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C. DATOS LABORALES

D. PERFIL FINANCIERO

Declaración*

E. DETALLE DE INGRESOS ECONÓMICOS O PROFESIONALES

¿Posee usted una fuente principal o única de ingresos?*

F. REFERENCIAS

Tipo de referencia*
Fecha*

G. HISTORIAL

Indique si Ud. Ha sido objeto de investigación, indagación o condena por actividad ilícita, delitos de blanqueo de capitales o financiamiento de terrorismo, fraude o corrupción pública*

H. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Personas Expuestas Políticamente (PEP) DEFINICIÓN de PEP – La legislación de Panamá define como Persona Políticamente Expuesta (PEP) a toda persona Jurídica nacional o extranjera que desempeñe o haya desempeñado funciones públicas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como son: Los Jefes de Estado o de un gobierno; políticos de alto perfil; funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía: los altos ejecutivos de corporaciones que pertenecen al Estado; los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas. También aquellas personas que cumplen o a quienes se les ha confiado funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes. El concepto de PEP debe extenderse a sus familiares cercanos entendiéndose por estos el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos del PEP; y a sus estrechos colaboradores, entendiéndose por estos, las personas conocidas por su íntima relación con respecto al PEP, incluyendo a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, ya sea locales e internacionales, en nombre del PEP. Lo anteriormente expuesto no persigue cubrir personas de rango medio o más bajo que las categorías señaladas.*
Cualquiera de las personas naturales arriba mencionadas en el presente formulario, ha desempeñado en los últimos 2 años o desempeña algún cargo público que le catalogue como persona expuesta políticamente (PEP) según la Ley 23-2015 Articulo-4 #18, o es conyugue, o mantiene un grado de parentesco dentro del segundo grado de consanguineidad o primero de afinidad, o tiene estrecha relación con una persona PEP?*
Nombre de la PEP
Período del cargo: Inicio
Período del cargo: Final
Nombre del Solicitante:*
Fecha de la solicitud*

Documentos requeridos

  1. RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS: cuya dirección coincida con la registrada en este formulario.
  2. CÉDULA O PASAPORTE: con el cual realizó el registro.
  3. CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
  4. FICHA DE SEGURO SOCIAL O CARTA DE TRABAJO
  5. Extranjeros: Adjuntar pasaporte y carné de residencia (si lo posee)
Suelta archivos aquí o
Tipos de archivos aceptados: png, jpg, pdf, jpeg, doc, docx, bmp, Tamaño máximo de archivo: 10 MB, Número máximo de archivos: 10.

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